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世界杯竞猜网站节能技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

浏览次数:3183 日期:2015-04-23

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2015年4月23日

2.会议召开地点:世界杯竞猜网站节能技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:冯元士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份36,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、 案审议情况

(一)审议通过《关于股票发行方案的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要,公司本次拟发行不超过600万股(含600万股),发行价格为每股人民币12.60元,融资额不超过人民币7,560万元(含7,560万元),具体股票发行内容详见《世界杯竞猜网站节能技术股份有限公司股票发行方案》(公报编号2015-005)。

2、案表决结果:

同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《提请公司股东大会授权董事会全权办理定向增发相关事宜的议案》

1、议案内容

为办理本次定向发行相关事宜,提请股东大会授权公司董事会办理有关具体事宜,包括但不限于:

(1)授权公司董事会根据世界杯竞猜网站节能技术股份有限公司本次股票发行有关议案的内容办理具体相关事宜;

(2)批准、签署与本次定向发行相关的文件、合同;

(3)办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜;

(4)办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜;

(5)授权董事会处理与本次工商变更登记相关的其他具体事宜;

(6)聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用;

(7) 办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果:

同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《关于签署股份认购协议的议案》。

1.议案内容

本次股票发行,公司与做市商国泰君安证券股份有限公司和广发证券股份有限公司签订股份认购协议书;公司与投资者国泰君安创新投资有限公司、上海国君创投证鋆一号股权投资合伙企业(有限合伙)、上海沪鼎投资有限公司、刘宝梓、王超分别签订股份认购协议书。

2.议案表决结果:

同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过《关于制定世界杯竞猜网站节能技术股份股份有限公司章程修正案的议案》

1.议案内容

本次股票发行完成后,公司的股本总额将由原3,600万股增加至4,200万股。针对此次的股本变化及相关事宜,将修改公司章程的相关内容。

2.议案表决结果:

同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过《关于变更公司交易方式的议案》

1.议案内容

同意公司股票以协议转让交易方式变更为做市转让交易方式。

2.议案表决结果:

同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过《关于张永亮、冯涛先生辞去公司董事职务的议案》

1.议案内容

公司董事会于2015年4月4日收到董事张永亮、冯涛的辞职报告,因为个人原因申请辞去公司董事一职。

2.议案表决结果:

同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(七)审议通过《关于提名袁良永、马保安先生为公司本届董事会董事的议案》

1.议案内容

公司董事会提名袁良永、马保安增补为公司第一届董事会董事,任期为第一届董事会届满。袁良永、马保安先生简历如下:

袁良永,男,1973年6月出生,汉族,群众,硕士研究生学历。现任国泰君安创新投资有限公司董事总经理。1996年7月至2000年12月,认北京永新集团工程部项目经理;2002年10月至2006年8月,新加坡大元环境股份有限公司北京代表处首席代表;2008年4月至2011年11月,平资产管理有限公司直接投资部投资副总裁;2011年11月至2013年11月,中银投资浙商产业基金投资部总经理。2013年11月起至今,任现职。

马保安,男,1978年12月出生,汉族,山东菏泽人,本科学历。拥有上市公司董事会秘书资格认证。2002年7月至2005年10月,山东民和牧业股份有限公司任职证券事务代表;2005年11月至2010年11月,威海华东数控股份有限公司任职证券部经理兼任证券事务代表;2010年12月至2014年12月,济南圣泉集团股份有限公司任职证券部经理兼任证券事务代表;2015年1月至今,在世界杯竞猜网站节能技术股份有限公司任职,现任世界杯竞猜网站节能技术股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

2.议案表决结果:

同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(八)审议通过《公司拟在商业银行授信壹亿元贷款额度的议案》

1.议案内容

公司拟从商业银行获得壹亿元的授信额度,并由大股东冯元士先生以持有的公司股份提供质押担保。

2.议案表决结果:

同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

一、查文件目录

《世界杯竞猜网站节能技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》。

世界杯竞猜网站节能技术股份有限公司董事会

2015年4月23日

所属类别: 公司新闻